一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議爲2023年第一次臨時股東大會

（二）召集人

本次股東大會的召集人爲董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

（四）會議召開日期和時間

開始時間：2023年2月14日上午9:30

結束時間：2023年2月14日上午11:00

（五）會議召開方式：本次會議採用視頻會議方式召開。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日爲2023年2月12日。股權登記日時在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及董事會祕書。

（七）會議地點：視頻會議，參會方式在辦理參會登記的時候提供

二、會議審議事項

1、審議《關於預計2023年度日常性關聯交易的議案》

2、審議《關於公司及子公司2023年向銀行申請綜合授信額度的議案》

三、會議登記方法

（一）登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委託書（見附件）、營業執照複印件和出席者身份證辦理登記；2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；3.代理人憑本人身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；4.辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。